Nova fase da operação Zelotes mira BankBoston e PF faz buscas no Itaú

A Polícia Federal realizou, na manhã desta quinta-feira (1º/11), a oitava fase da operação Zelotes, com buscas em prédios do banco Itaú Unibanco. As buscas estão relacionadas a processos do BankBoston, que pertencia ao Bank of America e foi comprado pelo Itaú em 2006.

De acordo com a PF, houve "conluio entre um conselheiro do Carf [Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, uma espécie de tribunal da Receita Federal] e uma instituição financeira", sem revelar qual instituição.

Ainda segundo a polícia, o "esquema criminoso" teria acontecido entre 2006 e 2015, resultou na manipulação de decisões "em ao menos três ocasiões" e "envolvia escritórios de advocacia e empresas de consultoria".

Em nota, o Itaú Unibanco afirma que, apesar de ter comprado o BankBoston em 2006, os processos tributários dele "continuaram de inteira responsabilidade do Bank of America". "O Bank of America é, assim, o único responsável pela condução desses processos. O Itaú não tem qualquer ingerência em tal condução, inclusive no que se refere a eventual contratação de escritórios ou consultores", diz.

Cerca de 100 policiais federais cumpriram 34 mandados judiciais, sendo 21 de busca e apreensão e 13 de condução coercitiva (quando a pessoa é levada para depor) nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Os alvos são investigados por corrupção ativa, corrupção passiva, advocacia administrativa tributária e lavagem de dinheiro.

Operação investiga fraudes na Receita Federal

A operação Zelotes começou em março de 2015 para desarticular organizações criminosas que atuavam junto ao Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), causando prejuízo aos cofres públicos. O esquema manipulava resultados no órgão que é responsável por julgar recursos contra decisões da Receita Federal.

Posteriormente, a operação também passou a investigar suposto pagamento de propina para a edição de medidas provisórias. A operação já levou o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, a virar réu em uma ação que tramita na Justiça Federal do Distrito Federal.

Fonte: Uol Economia.